การแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกันกลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับผู้ฟอกเงิน เรียนรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน/บริการที่ซ้อนกัน และสิ่งที่เรากำลังทำเพื่อต่อสู้กับมัน ตลอดจนวิธีหลีกเลี่ยง และเหตุใดบัญชีจึงถูกบล็อกหรือระงับเนื่องจากสิ่งเหล่านี้
ประเด็นหลัก:
- การแลกเปลี่ยนแบบซ้อนให้บริการซื้อขาย crypto ผ่านบัญชีหรือกระเป๋าเงินบนการแลกเปลี่ยนโฮสต์ที่มีอยู่
- การแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกันเป็นแพลตฟอร์ม crypto ที่น่าสนใจสำหรับผู้ฟอกเงินที่ต้องการหลีกเลี่ยงข้อกำหนด KYC และ AML
- ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนแบบซ้อน ปัญหาด้านความปลอดภัยทั่วไป และวิธีที่เราจัดการกับปัญหานี้ที่ Binance
เทรนด์ใหม่กำลังเกิดขึ้นในโลกของสกุลเงินดิจิทัล และมันไม่สวยเลย พวกเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกัน และเป็นตัวเลือกล่าสุดสำหรับผู้ฟอกเงินทั่วโลก กล่าวโดยย่อ การแลกเปลี่ยนแบบซ้อนให้บริการซื้อขาย crypto ผ่านบัญชีหรือกระเป๋าเงินบนการแลกเปลี่ยนโฮสต์ที่มีอยู่ การแลกเปลี่ยนแบบซ้อนมักจะทำงานเป็นความลับและไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนโฮสต์ ทำไมคนถึงใช้พวกเขา?
ผู้ใช้บางคนชอบการแลกเปลี่ยนแบบซ้อน เนื่องจากพวกเขาบังคับใช้ข้อกำหนดความรู้ลูกค้าของคุณ (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) น้อยที่สุด บางทีพวกเขาอาจใช้ชีวิตแบบไม่เปิดเผยตัวตนนอกตาราง หรือแย่กว่านั้น พวกเขากำลังเผชิญกับสิ่งชั่วร้าย บ่อยครั้งมันเป็นสถานการณ์หลัง นี่คือการทำงานของการแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกัน:
- บุคคล A เยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกันและตัดสินใจแลกเปลี่ยนETHเป็นBTC
- บุคคล A ฝากETHในการแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกัน
- การแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกันจะส่งETHไปยังบัญชี/กระเป๋าเงินของพวกเขาในการแลกเปลี่ยนโฮสต์เพื่อทำการแปลงให้เสร็จสิ้น
- การแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกันจะคืนค่าเงินที่แปลงใหม่เป็นบุคคล A และการค้าเสร็จสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดที่หละหลวมทำให้กระบวนการนี้เป็นเกตเวย์ที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ไม่หวังดีที่ต้องการปกปิดร่องรอยของเงินทุนที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและข้อกำหนดบายพาสในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ เช่น Binance ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนแบบซ้อน ปัญหาด้านความปลอดภัยทั่วไป และวิธีที่เราจัดการกับปัญหานี้ที่ Binance
วิธีหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกัน
การแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกันอาจดูเหมือนการแลกเปลี่ยน crypto แบบดั้งเดิมของคุณ บางคนอาจมีส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เป็นเท็จ แต่สิ่งนี้ไม่ธรรมดา ผู้ใช้มักจะรู้ว่าพวกเขากำลังใช้บริการที่ซ้อนกันอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะไม่เห็นหรือรู้ว่าการแลกเปลี่ยนโฮสต์นั้นทำงานอยู่ หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกันและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราขอแนะนำให้ใช้การแลกเปลี่ยนที่ได้รับการควบคุมจากส่วนกลางหรือบริการที่ซ้อนกันซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน KYC และ AML ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นสัญญาณเตือนปากโป้งหากการแลกเปลี่ยน crypto ของคุณต้องการการตรวจสอบหรือขีด จำกัด การซื้อขายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย หากคุณสงสัยว่าผู้ให้บริการของคุณเป็นการแลกเปลี่ยนแบบซ้อน คุณสามารถใช้ blockchain explorer เพื่อติดตามว่าเงินของคุณมาจากกระเป๋าเงินในการแลกเปลี่ยนอื่นหรือไม่
ปัญหาด้านความปลอดภัย
ความเสี่ยงที่สำคัญของบริการเหล่านี้คือการขาดการดูแลจากการแลกเปลี่ยนโฮสต์ จำไว้ว่า การนำเงินของคุณไปลงทุนโดยสมบูรณ์ในการแลกเปลี่ยนโดยมีความปลอดภัยน้อยที่สุด คุณยังรับความเสี่ยงมากขึ้นอีกด้วย ผู้ไม่หวังดีจงใจใช้บริการเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอน AML/KYC ที่บริการโฮสต์ แม้ว่าคุณจะใช้การแลกเปลี่ยนแบบซ้อนสำหรับการซื้อขาย crypto แบบวันต่อวัน คุณอาจให้เงินสนับสนุนกิจกรรมทางอาญาและการก่อการร้ายโดยไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีดังกล่าว การแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกันอาจถูกลบออกโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เงินของคุณอาจถูกริบหรือปิดกั้นได้โดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลและระยะเวลา ในกรณีที่การบังคับใช้กฎหมายมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกันกำลังดำเนินการที่ผิดกฎหมาย และสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับการแลกเปลี่ยน บริการ และทรัพย์สิน อาจถูกแช่แข็งและ/หรือถูกยึด มีสาเหตุหลายประการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจดำเนินการนี้ แต่ข้อกังวลด้านผู้ใช้ควรเป็นว่าเงินของพวกเขาอาจไม่สามารถกู้คืนได้เนื่องจากการดำเนินการทางกฎหมายกับบริการ แม้ว่าจะสามารถกู้คืนได้ ความพยายามอาจเป็นภาระหนักในด้านเวลาและทรัพยากรทางการเงิน
Binance ต่อสู้กับการแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกันอย่างไร
ในกรณีส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนโฮสต์จะติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกัน แน่นอนว่าสิ่งนี้ใช้ได้กับสถานการณ์อื่นๆ มากมาย นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนแบบซ้อน หากสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณ ให้ทำงานโดยปฏิบัติตามเพื่อให้เอกสารที่ร้องขอและตอบคำถามทุกข้อตามความเป็นจริง ที่ Binance เราตรวจสอบบัญชีธุรกิจและบัญชีส่วนบุคคลของเราเป็นประจำซึ่งดูเหมือนว่าจะดำเนินธุรกิจอยู่ การตรวจสอบเหล่านี้รวมถึงการให้คะแนนความเสี่ยงและการวิเคราะห์การไหลของเงินทุน นอกจากนี้ เรายังได้ติดตั้ง TRM Labs Chain Analyzer ซึ่งเป็นเครื่องมือรักษาความปลอดภัยระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมที่ระบุบริการที่ซ้อนกันอยู่ภายในการแลกเปลี่ยนมาโคร
หากบริการที่ซ้อนกันดูเหมือนว่าจะกระทำการโดยไม่สุจริต จะดำเนินการตามความเหมาะสม รวมถึงการออกจากงานและการบังคับใช้กฎหมายและการแจ้งเตือนด้านกฎระเบียบ ปัจจุบันการแลกเปลี่ยนแบบซ้อนได้รับความนิยมอย่างมากในยูเครนและรัสเซียซึ่งมีการฟอกเงินมากที่สุดในแต่ละภูมิภาคของลูกค้าทั้งหมด เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้ยกเลิกแพลตฟอร์มหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Suex.io การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของรัสเซียที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย และแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับหน่วยงานที่เหมาะสม
ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม เรามีความรับผิดชอบในการต่อสู้กับผู้ไม่หวังดีและปกป้องระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจหาและตั้งค่าสถานะการแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกันบนแพลตฟอร์มของเรา บัญชีเหล่านี้ไม่ได้ประกาศสถานะการแลกเปลี่ยนที่ซ้อนกันเสมอไป เราแนะนำให้ผู้ใช้ของเราปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุด ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับ KYC และ AML และมองหาแฟล็ก exchange-red ที่ซ้อนกัน